كشف تقرير أمريكي أن ثلاثة بنوك عراقية يملكها رجل الأعمال العراقي علي غلام كانت من بين أكثر من 20 بنكا عراقيا متورطة في تحويل الدولارات إلى إيران وحلفائها العراقيين.
وقال التقرير إن التحويلات بالدولار تم تنفيذها باستخدام شركات واجهة وفواتير مزورة للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من قبل النظام المالي العالمي.
وذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن بنوك غلام، وهي بنك الاستثمار العراقي للشرق الأوسط، ومصرف الأنصاري الإسلامي، والبنك الإسلامي القابضة، كانت أول من حصل على قروض دولارية من الاحتياطي الفيدرالي، كانت المعاملات المحظورة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية نهاية 2022 بعد المراقبة.. تعاملات غير عادية في تحويلات الدولار الأجنبي تثير مخاوف من غسيل أموال وشبهات فساد.
وأوضح التقرير أنه على مدى عقدين من الزمن، حولت بنوك غلام الثلاثة في بغداد عشرات المليارات من الدولارات ظاهريا لشراء قطع غيار سيارات وأثاث، لكنها مولت سرا فصائل وميليشيات مرتبطة بإيران.
وتابع التقرير أن تحويلات البنوك الثلاثة شكلت ما يقارب 20% من إجمالي التحويلات بالدولار الأجنبي لجميع المعاملات العراقية التي تراقبها وزارة الخزانة الأمريكية .
وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 14 مصرفا في العراق، منعتها من إجراء معاملات بالدولار بسبب مشاكل تتعلق بالفساد وتهريب الدولار وغسيل الأموال.
