قال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وتم استكمال الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها. وأشهر الحالات هي كما يلي:
القضية الأولى: بالتعاون مع مكتب رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، تم القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي لقيامهم مع أحد موظفي أحد البنوك المحلية بالتحايل على الأنظمة المصرفية وسرقة أموال هناك بمبلغ بمبلغ (493.000.000) ريال بطريقة غير نظامية، حيث تقدم الأول بطلب تمويل يحتوي على شيكات لعقارات وهمية وعقود وهمية لاستثمار هذه العقارات من قبل الجهات الحكومية، والأخيرة تقبل طلب الأول وترسل بريداً إلكترونياً إلى الجهات المختصة في البنك الذي أصدر التمويل للتأكد من صحة المستندات المقدمة، وبعد استلام مبلغ التمويل، قام الأول بتحويل مبلغ (100,000,000) ريال خارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها. كما تم إلقاء القبض على أسماء أقاربه لإخفائهم، كما تم القبض على عبدالله مسعد العنزي ونواف جخيديب الحربي وعبدالرحمن مطر الشمري (موظفين بالمديرية العامة للجوازات) لقيامهم بضبط دخول وخروج المتهمين بشكل غير قانوني. واعترفوا بالمبالغ المنسوبة إليهم. وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لتقديم شكوى عامة ضدهم.
الحالة الثانية: وبالتعاون مع مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، تم القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد ومقيمين (يمني الجنسية) هما عبدالملك أحمد قايد وعبدالله عبده قاسم، في مدينة الرياض مبلغ (1,499,000) ريال مقابل استيراد حاوية من ميناء جدة تحتوي على تبغ (دخان السجائر) بمبلغ (7,200,000) ريال، دون دفع الرسوم الجمركية بشكل غير منتظم من خلال الإشارة في البيانات الجمركية إلى ما نوع البضاعة هي (المناديل الورقية)، وذلك من خلال تسهيل استيراد الحاوية وتتبع مسار سفرها للتعرف على المستلم النهائي من خلال إثبات وصولها إلى أحد المستودعات المحلية عند تفريغ البضائع في محافظة جدة وأثناء التفريغ ومن البضاعة الموجودة هناك، كشف تفتيش الموقع عن وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المحظورة (مجهولة المصدر) والتي تم تجهيزها لنقلها إلى مدينة الرياض والمنطقة الشرقية بناء على طلب المقيم الأول. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة (هيئة الزكاة والضرائب والجمارك وأمانة محافظة جدة والهيئة العامة للنقل وهيئة الغذاء والدواء) وتسليم الموقع لهم وإعداد التقارير اللازمة وإغلاق المستودع في التحضير لتنفيذ المطلب الرسمي ضد المالك من قبل الجهات المسؤولة. ولا تزال تحقيقات الجهاز مع المتهمين مستمرة بهدف إحالتهم إلى المحكمة المختصة لتقديم شكوى عامة ضدهم.
القضية الثالثة: بالتعاون مع مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك تم القبض على المقيم عثمان محمد نعيم عبد الرحمن (سوداني الجنسية) أثناء تسليمه مركبة ومبلغ (20,000) ريال وهو المبلغ الإجمالي المتفق عليه وهو (80,000) ) ريال مقابل استيراد شحنة من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على ما يقارب أربعة أطنان من التبغ مع الإشارة في البيانات الجمركية إلى أن الشحنة (أعلاف من جمهورية السودان) دون تحمل رسوم جمركية قدرها 4.5% (1,075,200) وسيتم دفع ريالات بشكل غير قانوني وما زالت تحقيقات السلطات مستمرة لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لتقديم شكوى عامة ضده.
حالة اف الموظف ص ا ا ا أم أم ا ا و ا السقسق (ا ا ا ا ا ا ا ا ع ع مب مب مب مب مب ري ري ري 000) ال من الثاني، مق مستخ مستخ مشمستخ مشمشعم صي صي ب ببب ب ببب ب بب م يتم تنفيذه تنفيذه ا ا ا بالكامل (17.588,269) ريا وموكيت زات ز ا ا ا تحضير إحتر إحتر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا جليد.
الهيئة أنها مستمرة وضبط ك ع ع ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ته ته ته ته ته ته ته.
